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所谓地下炒金,则是在这些渠道之外,声称自己公司代理中国香港、欧美等国家和地区的**交易商平台,或者干脆自己做庄,玩对赌的黑平台。两者的区别是,前者**点在于*取点差和佣金收入,后者坑你没商量。黑平台可以在后台直接更改客户信息,任意操作客户交易状况等等,总之投进去的*都是人家的。
值得一提的是,湖南维财贵金属交易所的案件曾一度轰动整个交易市场,湖南维财贵金属交易所因**非法经营期货交易,令全国近4万名投资者面临本金不保。作为近年“境内非法炒金**案”,“维财金”采取高杠杆投资,成交额达到6003亿元,部分投资者民事**至今困难重重。
“维财金”究竟是什么样的投资产品?“维财金”通过类似炒股、炒期货的交易软件销售,通过代理签约后,客户可像买卖股票一样,从行情涨跌*取差价,交易所和代理公司则按交易量收取佣金。同时,如果客户账户**金低于30%,系统就会按时价强行平仓,除非客户补仓。
福建省证监局介绍,仅在福建一省,“湖南维财贵金属交易所”旗下代理商交易额就达到近600亿元,受害群众5000余人。而这家“忽悠”了全国39084名客户的交易所,却是从经营资质到投资方式均违法违规的“三无”公司。
此外,“维财金”交易系统中的所谓金价也与****交易价格存在明显差异,导致客户频繁交易,产生高额手续费,甚至爆仓亏损。
“传销式”发展下线
据了解,一些所谓的“交易所”发展的代理遍布全国,在这些代理中,很多“老师”“顾问”,都是20出头的年轻人,往往是“外形条件不错的年轻女性”。没有金融业务资质的他们穿上西装革履,被要求向客户推销“金融梦”。
其中,一些处于模糊地带的“交易所”发展的代理遍布全国,他们普遍采取“软件商服务+传销式**”的手法开路,靠电话销售乃至骚扰电话发展客户
福建省证监局数据显示,仅仅在福建省,自2011年4月以来,“维财金”就发展了8家市级、17家县级、92家普通会员单位,每家收取3万至10万元不等加盟费,被认定为“非法经营数额特别*大”。
然而,仅仅在福建省,监管部门通过深挖“维财金”全案,连带破获非法经营案40起,捣毁经营窝点40个,抓获涉案人员135名,依法刑事拘留、逮捕或取保候审犯罪嫌疑人49名,查封涉案银行账户25个,一些自称并不了解金融法律知识的个人代理也“无意中”踏上了违法违规之路。
事实上,在我国港澳台地区,以“地下炒金”为幌子的欺诈投资,就曾落得“老鼠过街人人喊打”的局面,投资者不可轻信种种高**金贵金属交易、境外贵金属交易公司。消费者要警惕以高息理财为诱饵的贵金属交易,监管部门也应依法依规及时约束,防止炒金“黑平台”靠侵害消费者利益做大。
随着**金价回温、新年消费旺季来临,近期模仿**交易场所的网络“地下炒金”现象抬头。为此,上海**交易所发布公告,建议投资者警惕非法炒金网站。
上海**交易所警示风险
目前,合法的**交易所只有两家,分别是上海**交易所和上海期货交易所。上述两家交易所都实行会员制,并不直接接受投资者个人开立**投资账户。
为此,上海**交易所声明,近期在互联网上发现模仿上海**交易所域名或盗用金交所的企业名称、商标,通过假冒网页等方式,发布虚假、侵权等违法投资信息的情况,误导广大投资者参与非法投资。
金交所相关负责人表示,投资者购买**应选择**商业银行、持牌金融机构购买**投资品。部分非法炒金产品杠杆倍数*大,易造成个别投资者损失,广大用户须对非法假冒网站提高警惕。